FUZIP od 28. septembra kreće u inspekcije zbog pranja novca: Kontrole i kazne do 200.000 KM
Prema pisanju Sarajevo Timesa, Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. septembra provodi poseban program nadzora nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca.
Kako prenosi Sarajevo Times, Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. septembra 2026. započinje s provedbom posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Nadzor će do kraja godine provoditi Federalno tržišno inspektorat, i to nad obveznicima iz nefinansijskog sektora.
Programom FUZIP, kako se navodi, doprinosi provedbi Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. po FATF-u, međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprječavanja pranja novca. Jedna od mjera plana odnosi se na koordiniran i zasnovan na riziku nadzor nad obveznicima iz nefinansijskog sektora.
Nadzor obuhvata sve kategorije obveznika iz člana 5. Zakona koje su u nadležnosti FUZIP-a, uključujući organizatore igara na sreću, revizorske firme, pružaoce računovodstvenih i poreskih usluga, te pružaoce određenih finansijskih i korporativnih usluga koje ne nadzire regulator finansijskog sektora.
Obuhvaćeni su i prodavci vozila, plovila i aviona, te prodavci plemenitih metala, dragog kamenja i umjetnina, kao i posrednici u prometu nekretnina.
Federalni tržišni inspektori će, kako Sarajevo Times piše, provjeravati jesu li obveznici uspostavili i primjenjuju zakonom propisane mjere — procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje propisanih evidencija te postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Svi obveznici koji dosad nisu to učinili dužni su FUZIP-u dostaviti sopstvenu procjenu rizika.
Za prekršaje su propisane kazne od 5.000 do 200.000 KM, dok za propuštanje analize rizika i identifikacije klijenata slijede kazne od 20.000 do 80.000 KM.
Povezane vijesti
FUZIP od 28. septembra kreće u pojačane kontrole pranja novca: Na meti trgovci, računovođe i revizori
Od ponedjeljka pojačane kontrole firmi u FBiH: Kazne i do 200.000 KM
Federalni inspektori od ponedjeljka u velike kontrole: Kazne i do 200 hiljada KM
