FUZIP od 28. septembra kreće u pojačane kontrole pranja novca: Na meti trgovci, računovođe i revizori
Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. septembra započinje poseban inspekcijski nadzor primjene Zakona o sprečavanju pranja novca, a kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat.
Kako prenosi Vijesti.ba, Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 28. septembra 2026. započinje provođenje Posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Kontrole će do kraja godine na terenu provoditi Federalni tržišni inspektorat.
Programom, kako se navodi, doprinosi provođenju Akcionog plana za BiH iz juna 2026. godine prema FATF-u, međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Nadzor obuhvata sve kategorije obveznika u nadležnosti FUZIP-a, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce usluga trusta i privrednih društava, trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama.
Inspektori će provjeravati da li obveznici primjenjuju propisane mjere, kako procjenjuju i upravljaju rizicima, prate klijente, vode evidencije i postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Svi obveznici koji to dosad nisu učinili dužni su FUZIP-u dostaviti vlastitu procjenu rizika.
Za kršenje obaveza propisane su kazne od 5.000 do 200.000 KM, dok se za propuste u analizi rizika, identifikaciji klijenata i vođenju evidencija izriču kazne od 20.000 do 80.000 KM.
FUZIP je, dodaje Vijesti.ba, usvojio metodologiju za provođenje nadzora, a obveznicima su od aprila dostupne i smjernice za procjenu rizika kao podrška u poslovanju.
Povezane vijesti
Od ponedjeljka pojačane kontrole firmi u FBiH: Kazne i do 200.000 KM
NIS traži novu licencu od SAD: Sadašnja ističe 30. septembra
Poskupljenje prevoza do 60 odsto najavljuju prevoznici u RS, trgovci upozoravaju na skuplju hranu
AI ilustracija