Federalni inspektori od ponedjeljka u velike kontrole: Kazne i do 200 hiljada KM
Federalni tržišni inspektorat od 28. septembra provodi kontrole sprečavanja pranja novca, a obuhvatit će kockarnice, trgovce vozilima, nekretninama i dragocjenostima.
Kako prenosi Klix.ba, Federalni tržišni inspektorat (FUZIP) od 28. septembra do kraja 2026. godine provodi kontrole poslovnih subjekata u vezi sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Kontrolama će biti obuhvaćene sve kategorije obveznika u nadležnosti FUZIP-a. Riječ je o priređivačima igara na sreću, revizorskim društvima, pružaocima knjigovodstvenih i poreznih usluga, pružaocima usluga trusta, trgovcima vozilima, plovilima i letjelicama, trgovcima plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednicima u prometu nekretninama.
Inspektori će, kako navodi Klix.ba, provjeravati da li obveznici primjenjuju propisane mjere — kako procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente, vode evidencije i postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Posebna pažnja bit će posvećena pristupu zasnovanom na procjeni rizika, za koji je FUZIP usvojio posebnu metodologiju.
Program kontrole doprinosi provođenju Akcionog plana za BiH prema FATF-u iz juna 2026. godine, dodaje izvor.
Iz FUZIP-a podsjećaju da svi obveznici koji to do sada nisu učinili moraju dostaviti vlastitu procjenu rizika. Za kršenje obaveza predviđene su kazne od 5.000 do 200.000 KM, a za pojedine propuste, poput neizrade analize rizika ili nedostataka u identifikaciji klijenata, kazne se kreću od 20.000 do 80.000 KM.
Smjernice i propisi dostupni su na internet stranici FUZIP-a, gdje poslovni subjekti mogu pronaći i uputstva za procjenu rizika u vlastitom poslovanju.
Povezane vijesti
Od ponedjeljka pojačane kontrole firmi u FBiH: Kazne i do 200.000 KM
Kobilići konačno dobijaju novi put: Odobreno oko 240 hiljada KM za sanaciju cesta
Vlada HNK uručila tri nova vozila hitne pomoći: Domovima zdravlja u Mostaru i Rami
