Od ponedjeljka pojačane kontrole firmi u FBiH: Kazne i do 200.000 KM
Federalni inspektori od 28. septembra provode pojačane kontrole poslovnih subjekata u vezi sa sprečavanjem pranja novca, a kazne mogu dostići i 200.000 KM, prenosi Radio Sarajevo.
Kako prenosi Radio Sarajevo, brojne firme u Federaciji BiH od ponedjeljka, 28. septembra, mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koje će trajati do kraja godine.
Federalni inspektori provjeravat će ispunjavaju li obveznici iz nefinansijskog sektora obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Poseban program nadzora provodit će Federalni tržišni inspektorat (FUZIP).
Kontrole će obuhvatiti priređivače igara na sreću, revizorska društva, firme koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge, te određene pružatelje finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora.
Na listi su, kako navodi Radio Sarajevo, i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama.
Inspektori će, između ostalog, provjeravati procjenu i upravljanje rizicima, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija te postojanje internih procedura. Nadzirat će se i postupanje subjekata kada uoče sumnjive transakcije.
Iz FUZIP-a podsjećaju da obveznici koji još nisu to učinili moraju dostaviti vlastitu procjenu rizika.
Za nepoštivanje obaveza propisane su kazne od 5.000 do čak 200.000 KM, dok se za pojedine propuste, poput neizrađene analize rizika, kreću od 20.000 do 80.000 KM. Program kontrola, navodi Radio Sarajevo, dio je Akcionog plana za BiH prema FATF-u iz juna 2026. godine.
Povezane vijesti
Federalni inspektori od ponedjeljka u velike kontrole: Kazne i do 200 hiljada KM
FUZIP od 28. septembra kreće u pojačane kontrole pranja novca: Na meti trgovci, računovođe i revizori
Kasumović obišao Poslovnu zonu Zenica 1: 156 firmi i 2.000 radnika bez jednog dimnjaka
