Bank of America plaća 1,2 milijarde dolara kazne zbog neprijavljenih sumnjivih transakcija
Američke vlasti izrekle su Bank of America kaznu od 1,2 milijarde dolara jer banka nije na vrijeme prijavila sumnjive transakcije u vrijednosti od više od pet milijardi dolara, prenosi Klix.ba.
Bank of America morat će platiti 1,2 milijarde dolara kazne zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija, prenosi Klix.ba. Prema saopštenju Ministarstva finansija SAD-a, riječ je o trećoj najvećoj kazni u historiji te institucije.
Kaznu od 750 miliona dolara izrekao je Ured kontrolora valute (OCC) i ona je najveća u historiji te agencije. Mreža za suzbijanje finansijskih zločina (FinCEN) izrekla je ukupnu kaznu od 1,2 milijarde dolara, u koju je OCC-ova uračunata. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) zaključio je zasebnu nagodbu od 11,6 miliona dolara zbog 475 navodnih kršenja sankcija, među kojima su i one prema Rusiji, Bjelorusiji i Iranu.
Kako Klix.ba navodi, druga najveća banka u SAD-u nije na vrijeme prijavila više od pet milijardi dolara sumnjivih transakcija, a više od milijardu dolara tog iznosa odnosilo se na rizike povezane s nacionalnom sigurnošću. Riječ je, između ostalog, o transakcijama koje upućuju na kineske mreže za pranje novca i prevare. Ministarstvo smatra da se banka previše oslanjala na upite trećih strana umjesto na vlastite interne kontrole.
U sklopu nagodbe banka je priznala da je namjerno prekršila Zakon o bankarskoj tajni. "Cijeli američki finansijski sistem izložen je značajnim rizicima od nezakonitog finansiranja", izjavio je ministar finansija Scott Bessent.
Kako prenosi BBC, Bank of America je saopštila da je njen tim "daleko odmakao" u otklanjanju problema na koje su ukazali regulatori. Kazna će u rezultatima za treći kvartal umanjiti neto dobit za oko 17 centi po dionici.
Povezane vijesti
SAD izrekle Bank of America kaznu od 1,2 milijarde dolara zbog pranja novca i kršenja sankcija
Kazna od 1,21 milijardu dolara za Bank of America: „Namjerno prekršila zakon“
Milijarder težak 22 milijarde dolara: Novac nakon određenog nivoa ne donosi sreću
