Kazna od 1,21 milijardu dolara za Bank of America: „Namjerno prekršila zakon“
Američko ministarstvo finansija izreklo je Bank of America kaznu veću od 1,21 milijardu dolara zbog kršenja propisa o pranju novca i sankcijama. Banka je priznala krivnju.
Američko ministarstvo finansija izreklo je Bank of America kaznu veću od 1,21 milijardu dolara zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca i poštivanju sankcija, prenosi Avaz.ba. Banka je priznala da je „namjerno prekršila“ Zakon o bankarskoj tajni.
Kako Avaz.ba navodi, riječ je o trećoj najvećoj kazni u historiji tog ministarstva. Kazna Ureda kontrolora valute (OCC) od 750 miliona dolara najveća je koju je ta agencija ikada izrekla, dok je Mreža za suzbijanje finansijskih zločina (FinCEN) odredila kaznu od 1,2 milijarde dolara, u koju je uračunata i OCC-ova. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) zaključio je s bankom zasebnu nagodbu vrijednu 11,6 miliona dolara zbog 475 navodnih kršenja programa sankcija, među kojima su sankcije protiv Rusije, Bjelorusije, Irana, Mjanmara i Somalije.
Ministarstvo je utvrdilo da druga najveća banka u SAD nije pravovremeno prijavila sumnjive transakcije vrijednosti veće od pet milijardi dolara. Više od milijardu dolara odnosilo se na rizike povezane s nacionalnom sigurnošću, a dio transakcija upućivao je na kineske mreže za pranje novca i prevare. Banka se, navodi ministarstvo, previše oslanjala na informacije trećih strana umjesto na vlastite interne kontrole.
„Kada banka ove veličine ne ispuni svoje obaveze u pogledu sprečavanja pranja novca i sankcija, posljedice sežu daleko izvan njenih zidova“, izjavio je ministar finansija Skot Besent.
Kako prenosi BBC, iz Bank of America saopštili su da su u rješavanju problema „daleko odmakli“ i da su već izdvojili značajne kadrovske i finansijske resurse. Rezultati poslovanja za treći kvartal uključit će trošak od 1,2 milijarde dolara koji se ne može odbiti od poreza, zbog čega će neto dobit biti umanjena za oko 17 centi po dionici.
Povezane vijesti
SAD izrekle Bank of America kaznu od 1,2 milijarde dolara zbog pranja novca i kršenja sankcija
Bank of America plaća 1,2 milijarde dolara kazne zbog neprijavljenih sumnjivih transakcija
Svjetska banka spremna izdvojiti čak 100 milijardi dolara: Razgovara s 30 do 40 zemalja o pomoći
