Milijarde u offshore firmama i antidatirani ugovori: Dokumenti razotkrivaju finansijsko carstvo Abramovicha
Procurjeli dokumenti Cyprus Confidential otkrivaju kako su saradnici Romana Abramovicha, uključujući zaposlenike Deloittea, navodno antidatirali ugovore i prikrivali milijarde od poreznih vlasti.
Prema pisanju Tip.ba, koje se poziva na analizu procurjelih dokumenata poznatih kao Cyprus Confidential, saradnici ruskog oligarha Romana Abramovicha, uključujući zaposlenike računovodstvene kompanije Deloitte, falsificirali su dokumentaciju kojom je prikazivano njegovo carstvo razgranato kroz offshore kompanije, čime su, čini se, pomagali izbjegavanju poreza i prikrivanju imovine.
Više od 500.000 dokumenata prvobitno je dostavljeno Međunarodnom konzorciju istraživačkih novinara (ICIJ), a analizirali su ih The Guardian, Bureau of Investigative Journalism i BBC. Analiza ukazuje na dugogodišnju strategiju antidatiranja u kojoj je, navodno, učestvovao i Abramovichev najbliži saradnik Eugene Tenenbaum iz Londona, a dokumenti otvaraju i pitanje mogućih lažnih dokaza pred Visokim sudom Ujedinjenog Kraljevstva.
Priča počinje kupovinom naftne kompanije Sibneft tokom privatizacije nakon raspada Sovjetskog Saveza. Abramovich ju je preuzeo za oko 250 miliona dolara, uz svega 19 miliona vlastitog novca, a prodajom dionica Gazpromu 2005. godine ostvario je 16 milijardi dolara.
Kiparska kompanija Kravin Investments zadržala je oko dvije milijarde dolara od tog priliva. Saradnici su zatim, pokazuju dokumenti, antidatirali ugovore kako bi stvorili privid da novac nikada nije pripadao toj firmi. Stručnjak za finansijski kriminal Andrew Mitchell to je opisao kao "nedvosmilenu" utaju poreza. Ključnu ulogu imao je Demetris Ioannides, bivši predsjednik uprave Deloittea Cyprus, čija je firma Meritservus Abramovichu savjetovala gotovo 20 godina, do britanskih sankcija 2023. godine.
Dokumenti spominju i šemu iz 2000. godine, kada je Abramovich navodno izvukao gotovo 100 miliona dolara kroz antidatirane ugovore o "konsultantskim uslugama", te nestanak luksuzne imovine vrijedne 650 miliona dolara iz izvještaja kompanije Amiscan Investments, uključujući imanje Fyning Hill koje je 2003. navodno posjetio Vladimir Putin.
Abramovichevi advokati odbacuju optužbe, naglašavajući da se oslanjao na savjete Deloittea, dok je ta kompanija saopštila da "postupaju u skladu sa svim važećim zakonima". Forenzička računovotkinja Rachel Sexton ipak ocjenjuje da antidatiranje radi stvaranja lažnog dojma "moglo bi se smatrati lažnim prikazivanjem činjenica".
Povezane vijesti
BBC otkrio skrivanje Abramovičevih milijardi: I računovodstveni gigant Deloitte umiješan u utaju poreza
BBC otkrio: Deloitte pomagao u falsifikovanju dokumenata kako bi Abramovič izbjegao porez
SAD duguju UN-u više od četiri milijarde dolara, ali obećavaju nove uplate
